Curso sobre lavagem de dinheiro debate técnicas especiais de investigação na JFAL

Com o tema “Técnicas Especiais de Investigação” e discussões sobre delação premiada, entrega controlada, monitoramento de comunicações, infiltração de agente e operacionalização policial, além de legislação nacional para a produção de provas, o delegado da Polícia Federal, Alexandre Manoel Gonçalves encerrou nesta sexta-feira (14/03) o curso “Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro”, no auditório da Justiça Federal em Alagoas (JFAL).

Alexandre Gonçalves também apresentou casos práticos de operações contra a lavagem de dinheiro e corrupção. Um deles foi uma operação que prendeu um grande grupo que contrabandeava equipamentos eletrônicos do Paraguai via Foz do Iguaçu, com destino a São Paulo, chegando a fornecer mercadoria para grandes magazines, que emitiam notas fiscais. Em outro caso citado, foi descoberta uma empresa de fachada na área de cobranças em Belo Horizonte que tentava “lavar” os recursos ilícitos.

O curso realizado pelo Núcleo Seccional em Alagoas da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região foi uma parceria com o Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), da Secretaria Nacional de Justiça, representada no evento pelo primeiro palestrante do dia: Ricardo Andrade Saadi.

O evento contou ainda com a parceria da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Encla), com a participação de órgãos como a Agência Brasileira de Inteligência, Justiça Federal, Polícia Federal, Corregedoria Geral da União, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, Polícia Civil, Receita Federal do Brasil, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas de Alagoas, Tribunal Regional Eleitoral, Associação dos Procuradores de Municípios do Estado de Alagoas, Caixa Econômica Federal e Secretaria Municipal de Educação.

O objetivo foi discutir temas atuais policiais, penais e processuais, de acordo com as necessidades para aprimoramento e especialização das instituições policiais e administrativas, assim como do Ministério Público Estadual e do Poder Judiciário Estadual e Federal, a partir da consideração das circunstâncias atualmente presentes para otimizar o sistema de segurança pública e o exercício da jurisdição.

Atende demandas do Plano Nacional de Aperfeiçoamento e de Pesquisa para Juízes Federais (PNA) em 22,5 horas/aulas, na modalidade presencial, com transmissão simultânea através de videoconferência para as Subseções de Alagoas, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e suas respectivas sedes das Seções Judiciárias.

Comunicação JFAL